ESCÁNDALO - Sila lava dinero.

[El_Jibaro]

las patas...

[i]DESCARTA GARZÓN A CALDERÓN PERO NO A CANTERO FRAU

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miércoles, 10 de abril de 2002

Por José Javier Pérez
End.jperez1@elnuevodia.com


Rodríguez dio a conocer ayer la carta que le envió el juez Garzón exonerando a Calderón de toda investigación.
Juan Alicea / Especial El Nuevo Día
[b]
EL MAGISTRADO español Baltasar Garzón, quien investiga la alegada vinculación de ex ejecutivos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) con cuentas secretas en paraísos fiscales, descartó cualquier vínculo de la gobernadora Sila M. Calderón con esta investigación.

"No consta en las actuaciones sumarias que integran este procedimiento ningún antecedente, documento o nota criminal que relacione a Sila María Calderón, gobernadora de Puerto Rico, con las investigaciones en curso ante este Juzgado Central de Instrucción ni con la ejecución de la Comisión Rotatoria llevada a término en San Juan los pasados días 25 y 26 de marzo", indica Garzón en una comunicación que envió a la secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, el sábado.

SEGUN ESTABLECE Garzón, "al día de hoy" tampoco es objeto de investigación el secretario de Desarrollo Económico, Ramón Cantero Frau. No obstante, en este caso el magistrado indicó que está a la espera de recibir unas grabaciones o transcripciones de éstas que contienen declaraciones de un testigo protegido que habló sobre determinadas actuaciones del funcionario.

En una breve carta a la Secretaria de Justicia, el magistrado español indica que en este momento no puede decir si las actuaciones de Cantero Frau merecen atención procesal por parte de la jurisdicción española.

Ante esto, ni Calderón ni Cantero Frau son, por el momento, objeto de investigación por el Juzgado Central de Madrid, indica Garzón en una carta que envió a la Secretaria de Justicia el sábado.

EL JUEZ le informó a la Secretaria de Justicia que tan pronto se levante el manto de confidencialidad de la investigación, le enviará la parte de la transcripción donde el testigo menciona el nombre de Cantero Frau. Rodríguez, por su parte, se comprometió ayer a revelar la información si resulta que no existe base para una investigación. Dijo que si no se da a conocer la información, significa que Cantero Frau es objeto de algún tipo de investigación.

[El_Jibaro]

[i]GOLPE A LAS FINANZAS DE UNA GUERRILLA COLOMBIANA

viernes, 12 de abril de 2002

BOGOTA (AP) -[b] Casi medio millón de dólares, así como informes de contabilidad y de finanzas que pertenecerían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército Popular (F.A.R.C.-E.P.), fueron decomisados en las últimas horas en esta capital, informaron las autoridades.

Cerca de 700 millones de pesos (unos $300,000), $135,000 en efectivo, máquinas para contar dinero y un camión fueron encontrados en allanamientos realizados en bodegas y casas de Bogotá.

El dinero pertenecería al Frente 16 de las F.A.R.C.-E.P. aseguró la Fiscalía el miércoles en comunicado de prensa.

"Esto es producto del narcotráfico", dijo el general Reinaldo Castellanos, comandante de la XIII Brigada del Ejército, en conferencia de prensa conjunta con la Fiscalía.

LAS AUTORIDADES también incautaron informes sobre movimientos de cuentas bancarias de las F.A.R.C.-E.P. en todo el país, muchos a nombre de testaferros.

El director nacional de fiscalías, Justo Pastor Rodríguez, afirmó que la guerrilla maneja el dinero a través de las posibilidades que ofrece el sistema financiero, es decir, por medio de bancos, en efectivo y en especies.

[conciencia]

Y en otras palabras...todo lo que haz escrito, bueno "cut and paste" ha sido todo...otra conspiracion de estupideces tuyas....

Y eso de lavado de dinero a que te refieres a los PNP que estan detras rejas? Y eso que Rossello hablo...tu idolo...bueno Barcelo yites esperate...Si los dos son unos criminales...Barcelo con lo de el Caso Maravilla y Rossello con la siembar de delincuente que disponis si Gobierno...Pero Bendito con eso contaban los Estadistas....CRIMINALES!=ROSSELLO Y TERRORISTAS=BARCELO

Y eso que Jose Celso Barbosa..Un Boricua Negro...que era y es un N.I.G.G.E.R en todo el sentido de la palabra. Imaginate que en el tiempo que el queria la Estadidad EEUU era una de las Naciones mas Racistas de el MUNDO...y los Gobernadores como el TAL "MONCHO" le estaba haciendo la vida imposible a todo Boricua especialmente si era mestizo...y este individuo optaba por besarle el tracero a el racista gobierno de EEUU de aquella epoca, hasta lo mas profundo que le llegaba sus labiales...y eso es la verguenza mas grande de nuestra historia...

En fin la Estadidad tiene a concecuencia y historicamente un empezar rotundamente sin raices y de unos cobardes....

Me averguenzo de este individuo...y todo aquel vende patria que le sigue los pasos!

[El_Jibaro]

Originally posted by conciencia
Y en otras palabras...todo lo que haz escrito, bueno "cut and paste" ha sido todo...otra conspiracion de estupideces tuyas....

Y eso de lavado de dinero a que te refieres a los PNP que estan detras rejas? Y eso que Rossello hablo...tu idolo...bueno Barcelo yites esperate...Si los dos son unos criminales...Barcelo con lo de el Caso Maravilla y Rossello con la siembar de delincuente que disponis si Gobierno...Pero Bendito con eso contaban los Estadistas....CRIMINALES!=ROSSELLO Y TERRORISTAS=BARCELO

Y eso que Jose Celso Barbosa..Un Boricua Negro...que era y es un N.I.G.G.E.R en todo el sentido de la palabra. Imaginate que en el tiempo que el queria la Estadidad EEUU era una de las Naciones mas Racistas de el MUNDO...y los Gobernadores como el TAL "MONCHO" le estaba haciendo la vida imposible a todo Boricua especialmente si era mestizo...y este individuo optaba por besarle el tracero a el racista gobierno de EEUU de aquella epoca, hasta lo mas profundo que le llegaba sus labiales...y eso es la verguenza mas grande de nuestra historia...

En fin la Estadidad tiene a concecuencia y historicamente un empezar rotundamente sin raices y de unos cobardes....

Me averguenzo de este individuo...y todo aquel vende patria que le sigue los pasos!

[i]Vaya, Ministro Atalaya, veo que la PORNOGRAFÍA se te sale hasta por los poros hasta en la manera de escribir... Tu estilo y tu retórica hacen honor a tu sucia conciencia ... Espero que los niños no sean tu deleite personal, pues eso es el colmo para el movimiento indepdentista (tener ministros atalayas entre las filas independentistas que sean pedófilos...). Sin embargo, como siempre he visto la através de la "transparencia" de tu modo de operar mentiroso (que más se puede esperar de un ministro atalaya ...)[b], a mi nunca me has cogido de bobo . Sin embargo, compay envidioso, no te odio , sino que te tengo lástima , pues en verdad que el que te hizo el daño más culpable es que tu. Te doy un "LA" para mejorar tu situación de tu conciencia y sanar todas las amarguras que tienes:

RECONCÍLIATE con tu padre terrenal ...

Hasta que lo hagas, el reconciliarte con Dios y entender y amar la VERDAD van a ser un gran imposible para ti .

[conciencia]

Jibaro,

QUien habla de odio..verguenza es mi expresion hacia los vende Patrias..Y bochornos G.A.D que Latino America reconoce que hay "JUDAS" en PR. Y estan infiltrados en los expatriados Cubinches como Jibaro el Pinoccho!

Lo unico que sabes es tergiversar, calumniar y defamar...pero ya eso jueguito es viejo....

Que penas da!

Un Estadista sin Partido, sin Liderazgo ni causa! Bendito!

[El_Jibaro]

[i]INVESTIGAN AL BBVA EN PERÚ
Jueves, 18 de abril de 2002 - 12:55 GMT



Según las denuncias, el BBVA habría pagado US$ 112 millones al ex mandatario Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

La Fiscalía Anticorrupción de Perú abrió una investigación sobre las denuncias de presuntos pagos ilegales del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) al depuesto presidente Alberto Fujimori y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos.


La investigación del juez Garzón entregó los antecedentes sobre Fujimori.

Las denuncias señalan que el ex mandatario y su colaborador habrían recibido del BBVA US$ 112 millones para que facilitaran la adquisición del Banco Continental de Perú.

Los antecedentes emergieron luego de que se dieron a conocer las declaraciones que tomó el juez español, Baltazar Garzón, a un ex funcionario del BBVA en Puerto Rico , en las que se daban detalles del traspaso US$ 112 millones a Montesinos y Fujimori.

La agencia de noticias EFE cita fuentes de la Procuraduría Anticorrupción de Perú, señalando que habían presentado ante la Fiscalía una denuncia sobre el presunto soborno que habría recibido Montesinos del grupo bancario.

BBVA DESMIENTE

Un comunicado de prensa del Banco Continental de Perú -que fue adquirido por el BBVA- desmintió esta denuncia y el gerente de imagen de la entidad, Marco Nieto, señaló "no tiene fundamento, es ridícula".

"(La denuncia) no tiene fundamento, es ridícula"

- Banco Continental de Perú

La entidad explicó que los pagarés girados eran "cien millones de crédito otorgado al Holding Continental para la adquisición de acciones de la Administradora de Fondo de Pensiones Horizonte".

Paralelamente, el ex presidente del Comité Especial de Privatizaciones de Perú, Luis Hidalgo, señaló en un entrevista al diario La República, que la compra del 60% del Banco continental por parte del BBVA "fue un acto transparente".

Estas denuncias son parte de una investigación más amplia que está realizando el juez español Baltazar Garzón sobre el BBVA y su presunta vinculación con cuentas secretas en paraísos fiscales y financiación de políticos en España y América Latina.

Garzón llegó a Perú a realizar una conferencia magistral sobre el "Rol de la Sociedad Civil en la lucha contra la corrupción" en un consorcio de ética pública y se espera que hable sobre el tema del BBVA.

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/lat...00/1937002.stm
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Jueves, 18 de abril de 2002 - 03:14 GMT
DESACTIVAN RED DE BLANQUEO DE DINERO



La policía desactivó un carro-bomba en Medellín.

La policía de Colombia aseguró haber acabado con una de las mayores organizaciones mundiales de lavado de dinero, en cooperación con la agencia anti-drogas de Estados Unidos, la DEA.

El jefe de la policía secreta colombiana, el coronel Germán Jaramillo, dijo que arrestaron a 19 personas -algunos de ellas, buscadas para ser extraditadas a Estados Unidos.



El general Mario Montoya (a la izquierda) revisa el artefacto desactivado en Medellín.[b]

Jaramillo dijo que la organización ilegal lavó más de US$200 millones en sólo un año, al enviar dinero procedente del narcotráfico a países terceros, como Panamá o Haití, y luego regresándolo a Colombia.

Según la prensa local, el gobierno estima que los traficantes de drogas de Colombia -el mayor proveedor de cocaína a Estados Unidos- lavan entre tres y seis mil millones de dólares por año.

BOMBA EN MEDELLÍN

Por otro lado, la policía de Medellín aseguró haber desactivado un carro-bomba.

Los agentes de la policía aseguran que el vehículo se encontraba aparcado delante de un cuartel del ejército cercano a un centro comercial.

Según un comandante del ejército en la región, el general Mario Montoya, el artefacto fue fabricado por los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.

Se ha responsabilizado a las guerrillas de las FARC por varias explosiones recientes en la capital, Bogotá, a medida que se acercan las elecciones presidenciales del próximo mes.

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/lat...00/1936509.stm

[El_Jibaro]

[i]INTERROGARÁN EX PRESIDENTE DEL BBVA-PR

Por: Obed Betancourt
Redactor EL VOCERO
EL VOCERO de Puerto Rico
Edición de: 23 de abril de 2002

[b]El ex presidente del BBVA, sucursal de Puerto Rico y del “offshore” con sede aquí BBVA-International Investment Corp. (BBVA-ICC), José Antonio Colomer, será interrogado por la Fiscalía de la Nación de Perú, a solicitud del juez español Baltasar Garzón, destacó ayer el diario La República, de este país. Colomer preside en estos momentos el BBVA-Continental, en Perú.

Igualmente a solicitud de Garzón será investigado José Carlos Pla Arroyo, ex gerente general de Holding Continental, compañía tenedora de las acciones del BBVA-Continental. Alegadamente ambos tienen que ver con pagos ilegales ascendentes a $112 millones de parte del banco a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos para facilitar la compra del entonces estatal Banco Continental. Los pagos se habrían hecho a través del BBVA-ICC, entre el 1995 y el 1998, según un testigo. El diario madrileño El Mundo corroboró este fin de semana este testigo cuando recibió información de un ex analista de Holding Continental en Perú que reveló que escuchó “del dinero español” que le llegaba a Montesinos y Fujimori.

Mientras, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) peruana se incorporó, a pedidos de la Fiscalía, a la investigación sobre este banco, reveló el diario La República. La SBS investigará si el BBVA-Continental “está vinculado con las cuentas secretas y sociedades ‘offshore’ que el BBVA tenía en los paraísos fiscales de Gran Caimán, Panamá, Liechtenstein y la isla de Jersey”.

Además de Holding, se investiga a Platón Investment, una sociedad cuyo propietario, se alega, era realmente Montesinos y que recibió $12 millones de los $112 millones citados. Entre los documentos que posee Garzón destaca un pagaré de $6,641,495 girado por BBVA-ICC a Platón Investment del 3 de octubre de 1997, firmado alegadamente por Salvador Milán, un funcionario del BBVA. Mientras, la Fiscalía anticorrupción española investiga otro alegado soborno de $5.8 millones a Montesinos.

Por su parte, el diario La Razón reveló ayer que el BBVA “le depositó a (Hugo) Chávez (presidente venezolano) un millón de dólares del día 7 de julio de 1999, en el Banco Maduro & Curiel, a nombre de la empresa Convertina NY, registrada en Curazao el 12 de mayo de 1997”.

Igualmente la enviada especial de ese diario a Venezuela afirmó que el ex director de inteligencia de este país afirmó que el BBVA dio donativos a Fujimori a través de Montesinos. La información refiere a $1.5 millones a la campaña del entonces candidato presidencial.

Mientras, El País publicó ayer que fue precisamente el testimonio de un testigo el que motivó la intervención directa del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, quien hasta entonces se mantenía distanciado del caso investigado por el fiscal anticorrupción David Martínez Madero y Garzón.

El testimonio del puertorriqueño involucró al secretario de estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, asesor fiscal internacional del banco entre el 1992 y el 97, en la confección de un manual, cuyo objetivo era eludir responsabilidades fiscales en España y el cual se adaptaba a cada país. Ante la “relevancia del asunto”, se dijo ayer, Cardenal reclamó ver el pliego de imputaciones antes de que Martínez Madero se lo presentara a Garzón ayer mismo.