ESCÁNDALO - Sila lava dinero.

[El_Jibaro]

[i]ACUSADOS 27 EJECUTIVOS DEL BBVA

Por: Obed Betancourt
Redactor EL VOCERO
EL VOCERO de Puerto Rico
Edición de: 24 de abril de 2002

Unos 27 ejecutivos del BBVA, incluyendo al actual secretario de Estado de Hacienda del gobierno español, Estanislao Rodríguez Ponga, fueron imputados ayer por la Fiscalía Anticorrupción (FA) de lavado de dinero, conexión con el narcotráfico y soborno, delitos en los que hubo activa participación del BBVA-International Investment Corp., banco “offshore” con sede en Puerto Rico.

Delitos adicionales emitidos por la FA fueron apropiación ilegal y falsificación de documentos relacionados con cuentas ocultas en paraísos fiscales. Entre los funcionarios acusados se destacan el ex copresidente del banco Emilio Ybarra y su segundo Pedro Luis Uriarte. También aparece en la lista de imputados el actual consejero delegado José Ignacio Goirigolzarri, quien sustituyó en el puesto a Uriarte. Goirigolzarri “participó en operaciones de blanqueo de capitales y de cohecho (soborno) en Latinoamérica”, cuando era jefe de Negocios de Banca en América del BBVA.

Antes de ocupar su alto puesto en el Gobierno, Rodríguez Ponga fue entre 1992 y 1997 asesor fiscal del área internacional del BBVA, banco que tienen $265.5 billones en activos, cotiza en siete bolsas de valores, entre ellas la de Nueva York, y tiene alrededor de un millón de accionistas. Un testigo de Puerto Rico le atribuyó al funcionario la creación de un manual de productos financieros para que lo clientes de estos productos evadieran los fiscos de sus países.

La compra del Banco Mercantil Probursa de México, así como el Continental en Perú, y el Ganadero en Colombia componen el entramado principal bajo investigación por lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico y soborno del fiscal anticorrupción David Martínez Madero. En todas esas transacciones el BBVA-ICC en Puerto Rico se involucró con el fin de tomar posiciones mayoritarias, ya fuese comprando voluntades políticas o legitimando capitales de procedencia ilícita, indica eldocumento.

EL CASO MEXICANO

A tenor con el pliego, el “offshore” aquí lo creó el BBVA con la finalidad de lograr en el 1995 el control sobre Mercantil Probursa, al amparo del TLC. Participó también en la operación, por parte de Probursa, José Madariaga, a quien se sitúa, según un documento facilitado por el enlace del FBI en Madrid, en la órbita del narcotráfico y quien a su vez facilitaría al BBV su participación mayoritaria a cambio de legitimarle fondos en principio procedentes de tal actividad ilícita, depositados en Grand Cayman. Para la propuesta en práctica de esta operación se orquestó una serie de ‘préstamos’ sin la mínima o debida garantía. Alegadamente se lavó más de $100 millones.

EL CASO PERUANO

El Grupo BBVA tomó control del estatal Banco Continental de Perú asumiendo el control de Holding Continental, tenedora de acciones del banco en el 1996. En eso se habría concedido una serie de préstamos sin garantía que constituirían sobornos a Fujimori/Montesinos para obtener el control total del Banco Continental. Dichos préstamos tuvieron su origen en el BBVA-ICC y habrían sido otorgados a Holding Continental y a Platón Investment, S.A, Panamá (PI), por importes de $108 millones y $13,783,000, respectivamente. “El diseño de la operación de toma de control se situaría en España, en el círculo organizativo conformado por Ybarra, Uriarte, Goirigolzarri, Fernández y otros. Los empréstitos se realizaron entre el 5 de mayo de 1996 y el 1998, cuando Juan A. Colomer presidía el “offshore” y el BBVA-sucursal de Puerto Rico. Colomer salió de aquí para dirigir el banco peruano.

EL CASO COLOMBIANO

Uriarte, Fernández y otros altos funcionarios del BBV comenzaron negociaciones con Marco Aurelio Royo Anaya, “al que la comunicación del enlace en España del FBI vincula con el narcotráfico”, y sus socios Víctor Carranza (zar de las esmeraldas) y Enrique Guerlain y el trust Fidugan para la compra del Banco Ganadero. Entre el 1997 y ‘98 BBV accede al control mayoritario mediante el canje de acciones del Banco Ganadero pertenecientes a Royo Anaya y a Guerlain. Estos, así, lavarían fondos que tenían depositados fuera de Colombia. Para este esquema, agrega el documento, Royo Anaya hace una serie de préstamos al BBVA-ICC, y otra serie que este “offshore” le hace a un conjunto de empresas de Royo Anaya domiciliadas en Panamá. Los préstamos en el 1998 exceden los $200 millones. Al 1999 no existían cartas de garantías en los libros del BBVA-IIC.

El pliego señala que el testigo puertorriqueño Nelson Rodríguez López “aportó más de 400 folios de documentación en apoyo de su denuncia”. Y más aún, la Fiscalía Anticorrupción afirmó que “las gestiones practicadas por la Guardia Civil permitieron obtener por escrito corroboración del FBI, por el momento suficiente”.

El pliego acusatorio tiene 40 páginas. Completan la lista de imputados Mario Fernández, ex director de asesoría legal del banco; Luis Francisco Bastida, ex director de Finanzas, y el ex subdirector Rodolfo Molinuevo; Alfredo Rosselló, director BBVA Privanza Suiza; así como una serie de consejeros, Eduardo Aguirre, Plácido Arango, José D. Ampuero, Oscar Fanjul, Javier Aresti, Gervasio Collar, José M. Concejo, Alfonso Cortina, Juan Entrecanales, Ramón de Icaza, Luis Lezama, Federico Lipperheide, José Lladó, Ricardo Muguruza, José A. Sánchez Asiaín, Juan Urrutia, Andrés Vilariño, Luis M. de Ybarra y Juan Manuel Zubiría.
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El_Jíbaro

comenta:

Y cuando caigan los pejes gordos de Europa, los "tiburoncitos" boricuas no van a tener escapatoria ...

ACEPTA CANTERO TIENE ACCIONES EN BBVA

Por: Obed Betancourt
Redactor EL VOCERO
EL VOCERO de Puerto Rico
Edición de: 24 de abril de 2002

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio Ramón Cantero Frau señaló que tiene acciones en el BBVA S.A. , España, en un fideicomiso “ciego” que administra su amigo personal, el puertorriqueño Antonio Muñoz Bermúdez. Cantero Frau agregó que Muñoz Bermúdez no mantiene relaciones de trabajo con él. “Por ley no se puede tener un fiduciario que tenga relaciones de trabajo con uno”, explicó.

En una conversación con EL VOCERO, Cantero Frau se distanció del escándalo que arropa al banco español y del que fue un alto funcionario. Cantero Frau era dueño de la empresa de corretaje The Capital Markets Corporation y la vendió en el 1999 al BBVA S.A., matriz española de estos bancos. La venta consistió de un intercambio del 100% de sus acciones por acciones en BBVA, S.A.

Cantero Frau incorporó “Transamerica Capital Markets Corporation” el 5 de octubre de 1995. En febrero de 1996 enmendó su nombre a “Capital Markets Corporation of Puerto Rico” y en marzo de ese año aumentó su capital autorizado a $4 millones. El actual Secretario era el Presidente y Tesorero; José Alberto Sosa Llorens era el secretario de la Junta. La empresa continuó creciendo durante los próximos años, mientras, Cantero Frau era a la vez presidente de la Asamblea Municipal de San Juan entre el 1996 y el 2000.

Al vender en el 1999, Cantero Frau se quedó como presidente del BBVA-Capital Markets of Puerto Rico mediante “un contrato de empleo”. Hasta ahora algunos sectores sostenían que él mantenía el 20% de las acciones de dicha casa de corretaje, lo cual negó.

“Yo intercambié el 100% de las acciones de Capital Market Corporation of Puerto Rico por acciones de BBV-España. Las acciones que están en los fideicomisos míos son de BBV-España, de la matriz. El fideicomiso es un ‘blind trust’ que yo creé cuando vine al gobierno”, afirmó a EL VOCERO.
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El_Jíbaro

comenta:

"Cuando el río suena es porque agua trae..."

Y este "río" está tan lleno que va a arrasar a los Populares con un golpe de agua digno del DILUVIO DE GÉNESIS ...

[b]

[El_Jibaro]

[i]JUEZ GARZÓN PIDE COMISIONES ROGATORIAS EN 12 PAÍSES

Por: Obed Betancourt
Redactor EL VOCERO
EL VOCERO de Puerto Rico
Edición de: 25 de abril de 2002[b]

Cual si fuese una cruzada contra los impíos, el juez instructor Baltasar Garzón pedirá por lo pronto comisiones rogatorias en al menos 12 países, donde corroborará e investigará nuevos ángulos sobre la serie de delitos que el fiscal anticorrupción español David Martínez Madero sostiene que cometieron, entre otros, unos 27 funcionarios del banco.

Una de las investigaciones que desarrollará Garzón será específicamente a los bancos “offshore” creados por el BBVA desde el 1991 y las cuentas, “en especial las creadas utilizando fiduciarios”.

EL VOCERO supo además que la lista de imputados que se divulgó ayer es sólo una parte que se completará una vez finalicen las comisiones rogatorias aún pendientes. La fuente cercana a la investigación española sostuvo que del entramado de lavado de dinero y soborno en Latinoamérica y el Caribe sólo fueron imputados los altos funcionarios del banco en España. “Resta la comparecencia de los funcionarios españoles del banco en América en las comisiones de los respectivos países en que se encontraren”. Igualmente agregó ayer tarde que no todos los implicados en los esquemas de ocultación de cuentas y otros delitos pueden ser imputados pues Garzón o España no tienen jurisdicción sobre los que no sean ciudadanos de este país, pero sí podrán aparecer en un nuevo pliego como “participantes no imputados”. La evidencia que se recopile se pasaría a los países de los cuales sean ciudadanos.

En el pliego de imputaciones se indica que se pedirá comisiones rogatorias a Estados Unidos, Gran Caimán, Colombia, la isla de Jersey, Suiza, Panamá, Liechtenstein, Alemania, Antillas Holandesas, Venezuela, Perú y México.

En Estados Unidos se pretende desenmarañar las cuentas de $19.2 millones de pensiones ocultas del banco en Delaware que pretendían beneficiar exclusivamente a los consejeros del banco y altos ejecutivos, entre ellos el copresidente Emilio Ybarra y su consejero delegado Pedro Luis Uriarte. El descubrimiento de esta cuenta precipitó la renuncia de la mayor parte de éstos.

La comisión rogatoria a Colombia interrogará a los nacionales involucrados y se investigará una serie de empresas fantasma que recibieron millones de dólares en préstamos indebidos y que sólo fueron una pantalla para lavar dinero de los dueños del banco que el BBVA compraba. En el paraíso fiscal de Jersey se investigará el movimiento de estos millones de préstamos, además de otra serie de transacciones oscuras. En Gran Caimán se investigará las cuentas “offshore”. En Panamá se interrogará a testaferros de Montesinos y Fujimori que a nombre de éstos recibieron sobornos del BBVA en forma de préstamos a varias empresas de éstos sin proveerse colaterales adecuados.

En Liechtenstein se investigará varios “trusts” que ocultaron de la contabilidad del banco $225 millones aproximadamente que durante más de una década se movieron por diversas cuentas internacionales. En Alemania se investigará el Bankers Trust y en las Antillas Holandesas y Venezuela a Sociedad Concertina N.V. y Grupo Polar, hasta donde llegaron sobornos a Chávez.

[El_Jibaro]

[i]FBI VINCULA DINERO SUCIO Y COMPRA BANCO

Por: Obed Betancourt
Redactor EL VOCERO
EL VOCERO de Puerto Rico
Edición de: 30 de abril de 2002[b]

Un informe del FBI vinculó directamente al actual vicepresidente de BBVA-Bancomer en México, José de Madariaga y a su hombre de confianza Eduardo Pérez Montoya en lavado de dinero y narcotráfico, publicó con titulares de portada el domingo el diario la Jornada, de México.

El informe está integrado en las acusaciones que radicara la Fiscalía anticorrupción española contra una serie de funcionarios españoles del BBVA, agregó el diario.

El diario indica que Madariaga facilitó al BBVA en el 1996 la compra del banco que presidía -Mercantil Probursa- “a cambio de legitimarle fondos en principio procedentes de tales actividades ilícitas depositados en Gran Caymán”. Precisamente los fondos que utilizó el BBVA para comprar Mercantil Probursa se canalizaron a través del BBVA International Investment Corp., la filial “offshore” en Puerto Rico.

El juez español que investiga una serie de operaciones alegadamente ilegales del BBVA en Europa y Latinoamérica, Baltasar Garzón, ya pidió una comisión rogatoria en México “relacionada con la venta de Mercantil Probursa al BBVA y las transacciones de Madariaga a través de la Isla Gran Caimán”.

El informe del FBI, agrega la información, “afirma de manera contundente que existe evidencia de que en la operación de venta de Mercantil Probursa al BBV, realizada en 1996, fueron empleados recursos de procedencia ilícita”. Estos recursos “lavados” por Madariaga, “le permitieron mantener acciones en el grupo español” que le compraba el banco y mantenerse de presidente. Cuando en el 2000 el BBVA-Probursa compró el mexicano Bancomer, Madariaga pasó a ser el vicepresidente.

Ayer, La Jornada reseñó que incluso la fusión de Mercantil Probursa con el BBVA violó reglamentos bancarios mexicanos, porque al momento de la compra del banco mexicano, el banco español “debió haber inyectado a la nueva sociedad recursos por el equivalente a 70% del capital del banco”. Las normas que abrieron los bancos mexicanos al mercado financiero pretendían “buscar capital fresco”. Esto no se hizo porque el gobierno, a través de una entidad llamada FOBAPROA, subsidió la operación mediante la compra de una cartera con una cifra superior a la que el grupo español pagó por el banco. La compra del Probursa se hizo a través del BBVA International Investment Corp.

Mientras, el diario La República, de Perú, sostuvo ayer que traficantes de armas que vendieron al gobierno de Alberto Fujimori 36 aviones MIG-29 y Sukhoi-25 de Bielorrusia utilizaron al BBVA-Panamá para pagar sobornos y para que el ex asesor de Inteligencia Vladimir Montesinos lavara dinero y justificara ingresos ilícitos mediante el BBVA-México. Esta información la proporcionaron a una comisión de congresistas peruanos los implicados Juan Valencia Rosas (“Pelayo”) y Luis Duthurburu Cubas, según el diario. “Pelayo” es, según este diario y El país, de España, y así admitido por él, testaferro de Montesinos y socio de Víctor A. Venero Garrido, para quien Duthurburu Cubas trabajaba. Venero Garrido es uno de los empresarios que intercedió en la venta de los aviones. El FBI, según El país, coloca como testaferro de Montesinos a Venero Garrido, cuyas cuentas fueron congeladas tras ser acusado de lavado de dinero en enero.

Según La República, los proveedores de armas vinculados a Montesinos abrieron una cuenta mancomunada en el 1996 en el Banco Exterior de Panamá (BEX) para recibir $445 millones del Estado peruano por dichos aviones y otro equipo militar. BEX se fusionó en el 1999 con BBVA-Panamá y el esquema prosiguió intacto, incluyendo a la misma funcionaria del banco. De esa cuenta se transfirieron a Montesinos en Perú entre 1996 y 2000 $42.3 millones. “Venero Garrido reveló que en el 1999 Montesinos le pidió que montara una organización no gubernamental en el extranjero para justificar sus ingresos ilícitos”, publicó La República ayer citando fuentes de la comisión. Dicha organización “Centro de Estudios Estratégicos y Consultoría Internacional”, con cuenta en el BBVA-México, le transfirió a Montesinos casi un millón de dólares entre el 1997 y el 2000, “simulando asesorías”.

[El_Jibaro]

[i]DINERO PROCEDENTE DE SECUESTROS Y EXTORSIÓN
Miércoles, 01 de Mayo de 2002

La red de blanqueo de dinero de ETA y Batasuna se extiende por al menos 6 países iberoamericanos.

La Policía sitúa como cerebro económico de la trama a José Luis Franco Suárez y a Joseba Garmendia como importante asesor

EUROPA PRESS

MADRID.- El entramado de empresas creado por ETA y Batasuna para blanquear dinero procedente de secuestros y extorsiones se extiende por al menos seis países de Iberoamérica. A esta conclusión ha llegado la investigación del Cuerpo Nacional de Policía tras la operación que se saldó con la detención de 11 miembros de Batasuna.

Según informaron fuentes de la investigación, los países donde se han localizado este tipo de empresas son además de Cuba, Uruguay, México y Venezuela, santuarios habituales de etarras huidos, dos naciones centroamericanas: Costa Rica y Nicaragua, donde en el pasado también hubo presencia de la organización terrorista.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, ya anunció ayer en este sentido que el entramado financiero, que giraba alrededor de la empresa Banaka, había creado diversas sociedades en el extranjero para blanquear el dinero procedente de secuestros y el cobro del impuesto revolucionario.

COBIJO DE ETARRAS HUIDOS

Según las fuentes, estas empresas constituidas en los mencionados países de Iberoamérica, tienen también como función acoger a los etarras que huyen de España y Francia, darles cobertura y sobre todo buscarles un trabajo en el país al que llegan.

En dos de los países mencionados, concretamente México y Uruguay, la Policía está investigando si en el montaje de las empresas tapadera, la banda terrorista ETA ha contado con el apoyo de grupos de ultraizquierda que en el pasado tuvieron una gran vinculación con ETA.

En cuanto a Cuba, no es la primera vez que el país caribeño aparece en las tramas que investiga el juez Baltasar Garzón. En el primer golpe con la red financiera de 1998, ya se registró la empresa Gadusmar, cuyo apoderado en Cuba fue el etarra Carlos Ibarguren "Nervios", antes de que se trasladara a Francia donde fue detenido.

FRANCO SUÁREZ, CEREBRO DE LA TRAMA

La Policía española sitúa como cerebro financiero de toda la trama a José Luis Franco Suárez, de 62 años de edad y detenido el pasado lunes en Vizcaya. Franco Suárez es el presidente del consejo de administración de "Banaka. SA", empresa constituida en 1992, con el objeto social de la "distribución, comercialización, venta al mayor o menor como almacenista, detallista o exclusivista de conservas y productos alimenticios de todas clases...".

Asimismo, los investigadores le atribuyen un importante peso específico en toda esta red a Joseba Mikel Garmendia Albarracín, otro de los 11 detenidos el pasado lunes. Concejal de Batasuna en Urretxu (Guipuzcoa) y miembro de la Ejecutiva de la Udalbitza de esa organización política, su imagen trascendió en el mes de agosto del 2000, con ocasión del pleno por el asesinato del concejal del PP de Zumárraga, Manuel Indiano, cuando una vecina le pedía que no mataran a su vecino.

HERRIKO TABERNAS

Las fuentes citadas apuntaron también que las herriko tabernas, que según el ministerio del Interior dependen para su constitución, gestión y asesoramiento, de Banaka, tienen una estructura de funcionamiento bicéfala.

Por una parte estaría la estructura financiera, en la que se incluye el cobro del denominado "impuesto revolucionario", que posteriormente a través de la red de empresas de Banaka, es lavado en Hispanoamérica. La otra pata de las "herrikos", según la Policía, tiene un aspecto más político y de trastienda, ya que en las mismas se planifican acciones de violencia callejera como se ha demostrado en diversas ocasiones en los últimos años en distintas operaciones policiales contra la 'kale borroka'.


http://www.elmundo.es/elmundo/2002/0...020252771.html

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Un mismo banco, el BBV, une a los etarras, a Cuba, a la FARC, y hasta a el alto liderato del Partido Popular Democrático... Que pena que toma tanto tiempo el que arresten a los terrorristas boricuas implicados.[b]

[El_Jibaro]

[i]REVELAN DECLARACIONES DE TESTIGO EN CASO BBVA


Por: Obed Betancourt
Redactor EL VOCERO
EL VOCERO de Puerto Rico
Edición de: 2 de mayo de 2002[b]


El BBVA no cumplía con la reglamentación de varios países cuando adquirió en México al banco Mercantil Probursa, sostuvo el testigo Nelson Rodríguez López al juez Baltasar Garzón en noviembre pasado en Madrid, cuando declaró voluntariamente. Parte del testimonio de Rodríguez López trascendió públicamente ayer por primera vez en el diario madrileño ABC.

El diario cita al testigo imputando al entonces director del área fiscal internacional del BBVA, Estanislao Rodríguez Ponga, hoy día secretario de Hacienda español, diseñando la estructura fiscal del banco para adquirir el control mayoritario del Mercantil Probursa.

Precisamente esta transacción Garzón y la Fiscalía anticorrupción la tienen bajo investigación porque alegadamente José de Madariaga y su hombre de confianza Eduardo Pérez Montoya lavaron cientos de millones de dólares, del narcotráfico, a cambio de facilitar que el BBVA adquiriera el banco. Alegadamente el lavado de dinero se hizo a través del BBVA International Investment Corp., un “offshore” basado en Puerto Rico que se creó en el 1995 para que el BBVA canalizara su dinero y adquiriera el Mercantil Probursa en México, dado el Tratado de Libre Comercio, del cual es parte Puerto Rico por ser territorio de Estados Unidos.

Sobre esta transacción, el testigo añadió que “en esto no habría nada ilegal si no es porque el Bilbao Vizcaya no cumple con los acuerdos con las autoridades de Estados Unidos, de Puerto Rico, mexicanas y con lo establecido en el Banco de España”.

El diario mexicano El Universal reveló esta semana que Madariaga está bajo investigación de la Procuraduría General por violación de secretos bancarios, declaraciones falsas, uso de documentos mercantiles que no eran de su propiedad y asociación delictuosa. Las acusaciones se refieren a que alegadamente se apropió de un pagaré de $700 millones que le fue robado mediante engaños a un inversionista mexicano. Este dinero alegadamente se “lavó” durante la adquisición que hizo el BBVA-Probursa del Bancomer en el 2000. Igualmente se investiga en México la transacción de compraventa en el 1996 entre el BBVA y el Mercantil Probursa.

El testigo protegido indicó a Garzón que Rodríguez Ponga diseñó productos en los “offshore” del BBVA para facilitar la evasión fiscal. “Entiendo que en un momento determinado durante los años 93, 94, 95 y 96, BBV Privanza y Financial Limited estuvieron siendo orientadas por el asesor fiscal Rodríguez Ponga y otros más”. Rodríguez Ponga tiene que comparecer ante Garzón este lunes para declarar, y “por el momento” no ha sido imputado como se hizo a otros 23 ex altos funcionarios del banco.

El diario mexicano Proceso publicó este miércoles que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está preparando la “arqueología” financiera del BBVA sobre todas estas operaciones presuntamente ilegales.