ESCÁNDALO - Sila lava dinero.

[El_Jibaro]

[i]SILA Y CANTERO NIEGAN VÍNCULO AL FRAUDE

Por: Betzaida Ramírez Alers
Redactora EL VOCERO
EL VOCERO de Puerto Rico
Edición de: 3 de abril de 2002[b]

La gobernadora Sila Calderón y su secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Ramón Cantero Frau, negaron ayer categóricamente que la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España esté investigando alguna de sus empresas como parte de una pesquisa sobre fraude millonario del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Durante una comparecencia a un hotel del Condado para dar un mensaje ante comerciantes y donde se negó a atender a la prensa, Calderón se limitó a decir mientras caminaba a toda prisa que es “falso todo”.

De esa manera la Primera Ejecutiva respondió a las declaraciones del comentarista político Juan Manuel García Passalacqua de que hay declaraciones juradas que aseguran que la compañía de inversiones de ella, Commonwealth Investment -que está actualmente en un fideicomiso- ha salido a relucir en la investigación. También negó que mantenga en Canadá una cuenta que heredó de su padre, César Calderón, para no rendir tributos en la Isla.

La prensa trató de hablar con Calderón cuando ella se disponía a salir del salón de un hotel donde pronunció el mensaje, pero la Mandataria dijo que no iba a hablar con los periodistas. La prensa continuó insistiendo para que reaccionara a las declaraciones vertidas pocas horas antes por la radio. “Ya me expresé”, dijo Calderón, refiriéndose a que ya el pasado lunes negó una investigación a Commonwealth Investment. “Pero hay información nueva”, le planteó este diario. La Primera Ejecutiva siguió caminando hacia uno de los baños del hotel junto a su hija Sila Marie para vestirse de negro y asistir a un acto fúnebre.

Justo en la entrada del baño un periodista radial le preguntó sobre la alegada cuenta de su padre. “Falso todo”, se limitó a responder.

Cuando salió se le pidieron dos minutos para hacerle las preguntas. Rehusó concederlos y siguió caminando mientras respondía “falso todo, absolutamente todo” a la pregunta sobre una supuesta transferencia de $750,000 de Commonwealth Investment, por medio de una compañía de valores donde tiene acciones Cantero Frau, para la campaña política de 2000.

Unas cuatro horas más tarde la Gobernadora envió un comunicado de prensa a los medios en el que tildó las declaraciones de “inflamatorias y enfermizas de quienes se oponen a su gobierno y a sus prioridades”. Reiteró que no ha tenido cuenta con el BBVA, ni cuentas fuera de la isla, ni que se haya prestado para transacciones ilícitas. Negó que su familia o ella hayan tenido vínculos de negocios con Cantero Frau.

Dijo que “el mero hecho de desempeñar cargos públicos en el país no puede exponer a personas íntegras a este tipo de infamia”.

CANTERO LE DICE ALCOHÓLICO A COMENTARISTA

Mientras que el secretario Ramón Cantero Frau fue más fuerte en su defensa y dijo que las alegaciones del analista político “son producto de una mente torcida” y de su alegado problema de “alcoholismo”.

“Te puedo decir que todas esas aseveraciones las leí, son totalmente falsas, son producto de una mente que está totalmente desequilibrada... no hay una pista de verdad en lo que han presentado, (son) unas barbaridades, totalmente falsas, dicen por ahí que es alcohólico, me imagino que tiene que haber tenido unos cuantos tragos encima”, señaló el Secretario.

“ESPERAREMOS POR MADRID”, RESPONDE GARCÍA PASSALAQCUA.

En conversación con este medio García Passalaqcua respondió que “el desespero del señor Cantero Frau lo lleva a ver la paja en el ojo ajeno... Como en tantos otros asuntos que envuelven al señor Cantero Frau se sabrá la verdad en su momento. Esperaremos por Madrid”.

Según la información divulgada, Cantero Frau le vendió al BBVA la compañía de valores “The Capital Markets Corporation of Puerto Rico” y mantuvo el 20% de las acciones. Se alega que esa compañía fue la que hizo la transferencia de $750,000 de Calderón a través de bancos fuera del país. Cantero Frau negó que la compañía de valores que le vendió al BBVA se llame “Capitol Securities”. Dijo que el nombre correcto es “BBV Capital Market”.

“Te reitero, totalmente falso. BBV Capital Market no tiene ninguna cuenta con Commonwealth Investment, ni de Adolfo Krans (ex esposo de Calderón), ni ninguna de esas cuentas que él mencionó... Yo en los 26 años que he sido corredor de valores, nunca, nunca, nunca he hecho un sólo negocio con Calderón o Krans”, declaró.

Pregunta - ¿Ni hizo transferencias a Gran Caimán o La Habana?, le insistió EL VOCERO.

Respuesta - “Ninguna, lo que te puedo decir es que el negocio de corretaje es altamente regulado por el Security Exchange Commission (Comisión de Valores e Intercambios), NASDAC y por la Comisión de Instituciones Financieras”, explicó.

Pregunta -¿Y si algún testigo hubiera hablado ante el juez Garzón sobre este asunto, estaría mintiendo?, le preguntó este diario.

Respuesta - “Estaría mintiendo y estaría totalmente loco quien hizo esas aseveraciones”, respondió.

En la edición de ayer del programa “Analizando con Juanma” el controversial analista insinuó que la investigación por la cual sesionó en la Isla en días pasados el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, incluye otra empresa de familiares de la Gobernadora, conocida como Finca Campo Alegre, Inc.

La prensa aprovechó para cuestionar a Cantero Frau sobre las alegaciones en la entrada del hotel en que el Calderón ofreció ayer su mensaje.

A mitad de la entrevista a Cantero Frau el director de la Oficina de Prensa de La Fortaleza, Luis Torres Negrón, intervino para pedirle al titular que dejara para más tarde las declaraciones porque el mensaje de la Gobernadora en el interior estaba por comenzar. “Luis, no puedes interrumpir los trabajos de los periodistas”, le reclamó una reportera. “Yo trabajo para el Gobierno y él tiene un compromiso”, respondió Torres Negrón, quien cada vez con más frecuencia tiene choques con los periodistas. “Luis, déjame terminar, déjame terminar”, le dijo a Torres Negrón el propio Cantero Frau, quien mostró interés de responder a las interrogantes.

[El_Jibaro]

[b][i]TRASFONDO DEL ESCÁNDALO DE LAVADO DE DINERO:

El ex secretario de la gobernación Angel Morey tenía una cuenta secreta en Panamá en el BBVA de ese país. La cuenta estaba a nombre de Trust S.E., según dos fuentes independientes de EL VOCERO, una de ellas cercana a la investigación que se realiza sobre este banco a nivel internacional por lavado de dinero.

De hecho, una de estas fuentes reveló que fue precisamente Morey quien detuvo en el 2000 una investigación que habría de realizar el entonces comisionado de Instituciones Financieras Joseph O’Neill sobre los bancos y cuentas “Off Shore” desde Puerto Rico.

Mientras, el representante Angel Cintrón, quien para el cuatrienio anterior presidía la comisión de banca de la Cámara, confirmó a EL VOCERO que recibió información confidencial sobre cuentas secretas de figuras puertorriqueñas en bancos “Off Shore”. La investigación que apenas inició se detuvo cuando el primer banco a investigar, el BBVA, no cooperó con la investigación. “Fue como un Muro de Berlín, en eso llegó la campaña eleccionaria y las elecciones, lo que no nos dejó tiempo para indagar”, expresó Cintrón.

El BBVA opera en Puerto Rico el BBVA-Puerto Rico, un banco comercial. Una de sus subsidiarias es el BBVA-Securities. Pero además opera el BBVA-International Investment Corp., un banco “Off Shore” y el BBVA S.A., sucursal que opera como banco extranjero en Puerto Rico. De hecho, el BBVA International Investments Corp. es el banco clave para el alegado esquema de lavado de dinero en América Latina, según la fuentes cercana a la investigación de las autoridades españolas sobre el BBVA.

Precisamente ayer, tanto el comentarista político Juan M. García Passalacqua, como el ex representante novoprogresista Carlos Díaz señalaron públicamente que la gobernadora Sila Calderón tiene cuentas secretas “Off Shore” en Canadá y en el International Bank of Barbados. La Gobernadora negó tajantemente dicha información.

Para el 1999 Ramón Cantero Frau vendió su empresa Capital Markets Corporation of Puerto Rico al BBV y pasó a presidir la nueva entidad “BBVA Securities”. Alegadamente Cantero Frau se quedó con el 20% de las acciones, que aún retiene. El comisionado de Instituciones Financieras Antonio Faría señaló a EL VOCERO que no puede brindar información sobre dicha transacción ya que su oficina no tiene jurisdicción sobre la misma, sino que sólo hace una notificación de la evaluación y determinación tomada por el National Association of Security Dealers (NASD). BBVA Securities, además, nunca ha rendido un estado financiero anual ante el Departamento de Estado, como requiere la ley, ni siquiera mientras Cantero Frau lo presidió.

Mientras, el vicepresidente ejecutivo del BBVA, Rafael Blanco, es un funcionario que una de las fuentes de este diario identificó con amigos en el PNP, entre ellos Morey.

Entre los clientes que tenía Cantero Frau en Capital y posteriormente en BBVA Securities figuraba Commonwealth Investment y Finca Campo Alegre Inc., ambas propiedades de la gobernadora Sila M. Calderón. Aunque Commonwealth está en un fideicomiso desde el 1997, alegadamente el fiduciario lo era su entonces esposo Adolfo Krans. García Passalacqua y Díaz dijeron que ambas empresas tenían cuentas secretas.

Por su parte, Morey vive actualmente en una mansión en Miami y tiene un negocio de importaciones y exportaciones, aunque una investigación de EL VOCERO sólo pudo identificarle una cuenta. Morey rehusó en ese momento hablar con la periodista de este diario. EL VOCERO llamó nuevamente ayer a Morey a su residencia en Miami para indagar sobre su alegada cuenta secreta pero se indicó que éste “no se encuentra”.

Pero durante la investigación de los funcionarios españoles, el juez investigador Baltasar Garzón y el fiscal anticorrupción David Martínez Madero, surgió otra serie de nombres de individuos y de empresas locales con cuentas secretas en la isla Gran Caimán, en el Caribe, específicamente a través del BBVA-Puerto Rico y cuyas cuentas fueron trabajadas directamente por un alto funcionario del banco. También surgió otra lista de cuentas secretas en Gran Caimán que se canalizaron a través del BBVA International Investments Corp. y del BBVA Securities. Algunos de los dineros de estas cuentas alegadamente llegaron al BBV-S.A. en La Habana, Cuba, a través de Gran Caimán. Las transferencias ilegales a través de estos bancos en incumplimiento con las normas federales se hicieron, en la mayor parte de las ocasiones, con nombres y números de seguro social falsos. Incluso EL VOCERO supo que hubo reuniones entre altos funcionarios del banco en que el asunto de las cuentas secretas en Gran Caimán se discutió y se pidió “enterrar”.

EL VOCERO supo también que tanto la Fiscalía federal como el FBI empezaron a recibir toda esta información a partir del 1999, pero dejaron morir la investigación sobre el BBVA aquí cuando comenzaron a surgir los nombres de las personas influyentes involucradas en estas transacciones ilegales.

EL VOCERO tiene información de que el BBVA International Investments Corp. de Puerto Rico es el banco clave para descifrar el lavado de dinero en América Latina y el pago de sobornos a políticos de estos países. De hecho, el alegado soborno de $6.6 millones a los cleptócratas Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se hizo a través de ese banco “Off Shore”.

[El_Jibaro]

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"Si tiras excremento ante un abanico girando te va a caer en la cara..."

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Martes, 26 de marzo de 2002

GARZÓN INVESTIGA A EMPRESAS ESPAÑOLAS POR BLANQUEAR DINERO EN PUERTO RICO, SEGÚN UN DIARIO

EFE | San Juan

El juez español Baltasar Garzón inició ayer el proceso de investigación de un caso de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Colombia (¿F.A.R.C.-E.P. ?) y en el que estarían implicadas empresas españolas y puertorriqueñas, así como personalidades de la isla (¿Sila M. Calderón y Cantero Frau... ?). Garzón se entrevistará a puerta cerrada con testigos que se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses, en relación con un caso de blanqueo de dinero en España.

Informaciones del diario local El Vocero destacan que al menos un banco español en Puerto Rico y otras empresas también españolas -sin citar cuáles- que operan en la isla podrían estar implicadas en este caso.

Corporaciones puertorriqueñas y altas personalidades locales figuran asimismo como posibles implicadas en el blanqueo de dinero procedente de una red de narcotraficantes colombianos y de otras transacciones ilegales.

http://www.elpais.es/articulo.html?a...type=Tes&date=

Mas tela para cortar... ¡Hasta Hugo Chávez fue electo con dinero del BBVA!

INVESTIGACIÓN AL BBVA

El BBVA gestionó sus cuentas secretas a través de una fundación en Liechtenstein

Viernes, 5 de abril de 2002

La última desviación de fondos fue realizada seis meses después de la fusión de BBV y Argentaria


Pedro Luis Uriarte, Francisco González y Emilio Ybarra, de izquierda a derecha, en una foto de 2000. ( CRISTÓBAL MANUEL )

http://www.elpais.es/multimedia/economia/bbva.html
Gráfico: Los fondos ocultos del BBVA


por ERNESTO EKAIZER | Madrid

La comisión ejecutiva del Banco de España adoptó el 15 de marzo el acuerdo de poner en marcha un expediente disciplinario al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y a dieciséis personas que habían sido miembros de la Comisión Delegada Permanente y otros consejeros o altos cargos, dos de los cuales ya han fallecido. La decisión tuvo lugar exactamente catorce meses después de que los entonces presidentes del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Emilio de Ybarra, y Francisco González, visitaran, la tarde del 19 de enero de 2001, el despacho del gobernador del Banco de España, Jaime Caruana.

Francisco González había hablado antes de esa cita con el gobernador y le había puesto sobre aviso de que le informarían sobre un asunto muy delicado: la existencia de una trama de operaciones ocultas en el exterior. Estas habían comenzado durante el viejo Banco de Vizcaya y continuó con la gestión del Banco Bilbao Vizcaya. Durante trece años de intensa actividad, la trama exterior había arrojado unos beneficios extraordinarios de 37.850 millones de pesetas (227,5 millones de euros). Ese dinero fue ocultado a la contabilidad del viejo Banco de Vizcaya y, después, a la del Banco Bilbao Vizcaya. Los dos presidentes afirmaron que Ybarra había informado parcialmente sobre esas operaciones a González en septiembre de 2000, un año después de la fusión entre el BBV y Argentaria.

El acuerdo del viernes 15 de marzo (que se publica íntegro) siguió al informe de la inspección del Banco de España sobre la documentación aportada por el BBVA tras la reunión del 19 de enero entre los presidentes y el gobernador.

Según ese informe, al que EL PAÍS ha tenido acceso, firmado el 11 de marzo de 2002, el Banco Bilbao Vizcaya realizó sus actividades ocultas a la contabilidad interna sobre la base de dos patas: un trust en el paraíso fiscal de Jersey, Islas del Canal, el llamado T.532, y su correspondiente sociedad, Sharington Company Inc; y, la otra pata, una fundación, la Amelan Foundation, constituída en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Estas dos estructuras sustituyeron a partir de finales de 1991 a otras cuatro sociedades de Jersey que habían desarrollado una primera fase de actividades en el exterior sin control institucional y contable desde España, entre 1987 y 1991.

En las dos fases diferenciadas, la actividad resultó intensa y, a juzgar por las cifras analizadas por la inspección, produjo beneficios extraordinarios que el BBVA afloró en su primer ejercicio de banco fusionado.

El informe de la inspección consta de 42 páginas y se extiende, incluyendo anexos documentales hasta la página 227.

Según el informe, recogido parcialmente en el acuerdo del día 15, los servicios de inspección 'no han podido realizar aun una verificación de la evolución de los fondos de dicha estructura. Dicha verificación está pendiente de un trabajo previo de ordenación y validación que se ha encargado al BBVA en escrito de 24 de enero de 2002'.

Según el informe, no se ha podido verificar las operaciones de otras dos estructuras (Amerit Foundation, otra fundación de Liechtenstein, y Ramina Trust, domiciliada en Islas Caimán), aunque las primeras estimaciones indican que están aparentemente inactivas. La mayor parte de las operaciones tuvieron lugar antes de la fusión entre el BBV y Argentaria. El BBV utilizó algunos fondos, por ejemplo, para operaciones en Venezuela y en México.

En el primer país citado, contribuyó con dos pagos por valor de algo más de 1,5 millones de dólares a la campaña electoral del candidato a la presidencia, Hugo Chávez, en diciembre de 1998, con el argumento de proteger los intereses de su entidad ante una eventual nacionalización bancaria. Para ello, el BBV decidió constituir un trust, el llamado T.541, con la compañía Excelsior cuyo beneficiario era el Banco Provincial de Venezuela. Se realizaron pagos de 525.586 dólares y 1 millón a la sociedad Concertina N.V. Sin embargo, según la inspección, el BBVA no ha aportado documentos sobre el destinatario último de estos pagos.

Una de las operaciones significativas, del orden de los 3.300 millones de pesetas, tuvo lugar en marzo de 2000, esto es, seis meses después que los dos bancos, BBV y Argentaria, ya estaban fusionados. Se trata de la constitución de 22 fondos de pensiones en Estados Unidos con la firma ALICO a nombre de consejeros del banco, que actuaron como fiduciarios para constituir los fondos. Este patrimonio fue reintegrado recientemente a España. De acuerdo con la inspección, cuyas conclusiones se recogen en el acuerdo, 'según el señor Ybarra la constitución de esos fondos tenía como objetivo último adquirir una participación en Bancomer por cuenta de BBVA'. Esta operación finalmente concluyó con éxito.

http://www.elpais.es/articulo.html?d...chor=elpepipor

SE LOS DIJE ... (I told you so...)[b]

[Edited by El_Jibaro on 5th April 2002 at 20:57]

[El_Jibaro]

[i]PUERTO RICO PIDE A GARZÓN INFORMACIÓN SOBRE EL BBVA
EL MUNDO - Periódico de España
Viernes, 5 de abril de 2002

PUERTO RICO. La ministra de Justicia de Puerto Rico, Anabelle Rodríguez, desveló ayer que ha solicitado al juez español Baltasar Garzón que le informe si la gobernadora Sila M. Calderón es objeto de alguna investigación sobre cuentas ilegales en bancos extranjeros.

En una carta fechada el 2 de abril, la funcionaria dice a Garzón que, tras haber partido de Puerto Rico, donde estuvo recientemente, «se ha diseminado públicamente información de que la gobernadora es objeto de investigación por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional», según Efe.

El magistrado Baltasar Garzón tomó declaración recientemente al ex director de la división legal del BBVA, Nelson Rodríguez, sobre un supuesto delito de lavado de dinero procedente del narcotráfico colombiano (F.A.R.C-E.P. ?). Según el rotativo El Vocero[b], la ministra de Justicia también ha mediado a favor del titular de Economía, Ramón Cantero Frau, que fue presidente de BBVA Securities el banco le compró su empresa Capital Market en 1999 hasta el año 2000.

Privanza

Además, esta publicación asegura que la embajada estadounidense se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para que requieran más información a la Audiencia Nacional acerca de las investigaciones que está realizando Garzón.

El juez, que lleva en secreto estas diligencias, también investiga a Privanza, filial del BBVA, por supuesto fraude fiscal cometido a través del paraíso fiscal de Jersey.

Precisamente, el Banco de España ha expedientado a la entidad por haber ocultado en esa isla durante 13 años una cuenta secreta con 225 millones de euros (casi 37.500 millones de pesetas).

Ayer, el secretario de Política Económica del PSOE, Jordi Sevilla, pidió al gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, que desvele a quién pagó el BBVA con la cuenta secreta. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también investiga al banco por posible ocultación de datos.

http://www.elmundo.es/2002/04/05/economia/1126933.html

[El_Jibaro]

[i]CASA BLANCA ADMITE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Por: Obed Betancourt
Redactora EL VOCERO
EL VOCERO de Puerto Rico
Edición de: 9 de abril de 2002

La Casa Blanca admitió ayer implícitamente que existe una investigación criminal contra el BBVA en Puerto Rico de naturaleza criminal.

Por otro lado, una fuente de este diario reveló que el Departamento federal de Justicia estudia elevar a nivel de Washington la investigación sobre el BBVA dadas las proporciones que ha tomado la investigación.

EL VOCERO se comunicó ayer en la tarde con la portavoz de Casa Blanca Mercy Viana para indagar sobre la posición del Presidente en torno a la investigación que lleva a cabo el juez español Baltasar Garzón y la investigación que realiza el Departamento federal de Justicia aquí sobre el BBVA.

Sin embargo, Casa Blanca, luego de una consulta de parte de Viana, prefirió no contestar las preguntas de este diario. “No comentamos sobre una investigación criminal”, dijo Viana textualmente.

La contestación resulta particularmente importante porque implica la aceptación de una investigación criminal al BBVA de parte del Departamento federal de Justicia, es decir, que implican delitos penales, como pueden ser el lavado de dinero, el soborno, transferencias ilegales, evasión fiscal y otros, y no meramente violaciones a reglamentaciones bancarias.

Precisamente, los últimos acontecimientos en España sobre el BBVA tomaron ese mismo giro cuando el fin de semana la fiscalía anticorrupción pidió a Garzón que ampliara considerablemente su investigación sobre el caso del BBVA, a raíz de los descubrimientos que ha estado haciendo el Banco de España (una especie de Junta de Reserva federal, que regula los bancos). Garzón investiga precisamente el alegado lavado de dinero, sobornos, transferencias ilegales y otros delitos penales. Garzón sesionó en Puerto Rico y supuestamente obtuvo información que confirman las alegaciones.El Banco de España sólo investigaba irregularidades de contabilidad que al parecer han derivado en delitos criminales.

Sobre elevar el asunto al Departamento federal de Justicia en Washington, como sostiene una fuente bien informada de este diario, EL VOCERO supo además que esta agencia envió la semana pasada a tres altos funcionarios a Puerto Rico para que revisaran el expediente del caso, cuyos ribetes internacionales cada día se amplían, como es el descubrimiento de una nueva cuenta secreta en Wilmington, estado de Delaware, en Estados Unidos, de $19.2 millones para un fondo de pensiones para 22 consejeros del BBVA en España, entre ellos $2.9 millones para su copresidente Emilio Ybarra. Precisamente el descubrimiento de esta cuenta forzó la renuncia en diciembre pasado, instada por el Banco de España, de Ybarra junto al consejero delegado y vicepresidente Pedro Luis Iriarte, según el diario El Mundo del Siglo XXI. Ybarra tenía anticipado la renuncia para marzo de este año y Uriarte en el 2005. El Banco de España obligó a estos ejecutivos a revelar los nombres de los beneficiarios de dichas cuentas, a lo cual se resistían. Otro motivo para su forzada renuncia en la codirección del banco fue, según el mismo diario, “su falta de colaboración” con la investigación.

De hecho, la fuente de EL VOCERO cercana a la investigación española vinculó esta cuenta de Delaware con un narcotraficante colombiano. De esta cuenta alegadamente surgió uno de los pagos a éste. Entre otras transferencias millonarias que se hizo al alegado narco colombiano por soborno y lavado de dinero producto del narcotráfico, aparece dicho número de cuenta como referencia, transfiriéndole $1.7 millones. Ese número de cuenta le fue tramitado a autoridades españolas desde Puerto Rico.

Por otro lado, EL VOCERO supo que Rex Young, un alto funcionario del Departamento federal de Justicia, así como Randy Toledo, también del Departamento de Justicia, y un asistente de Robert S. Mueller, Director del FBI, estuvieron varios días la semana pasada y trabajaron fuera del edificio federal. Estos mantuvieron una reunión con la directora local del FBI Marlene Hunter. Según la fuente, los altos funcionarios pidieron ver el expediente que existe en Fiscalía federal y el FBI sobre el caso BBVA, que tiene desde el 1999 evidencia sobre este caso.

Las fuentes de este diario cercanas a la investigación española señalaron que personas influyentes locales están involucradas en cuentas secretas y “Off Shore” en algunas islas del Caribe consideradas paraísos fiscales. Alegadamente en las sesiones aquí se le dio además información a Garzón de operaciones de lavado de dinero que incluye a una conocida persona que el agregado del FBI en Colombia identifica como un narcotraficante. Este movió en transacciones ilegales millones de dólares a través del BBVA-International Investment Corp. de Puerto Rico (BBVA-IIC) a Gran Caymán, a BBVA-Privanza en Suiza, a Panamá y a otros bancos, incluyendo Estados Unidos. También se le proveyó, además de los nombres de las personas localmente involucradas, supuestos sobornos a Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, montante a $6.6 millones que salieron del BBVA-IIC aquí. Ya surgió que el presidente venezolano Hugo Chávez recibió sobre $1.53 millones para su campaña política entre 1998 y 1999.

Ya surgió que el presidente venezolano Hugo Chávez recibió sobre $1.53 millones para su campaña política entre 1998 y 1999...[b]